Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, "Baybaşin" olarak bilinen suç örgütünün sigara kaçakçılığından elde ettiği milyonlarca liralık geliri akladığı tespit edildi. Operasyon kapsamında örgüt lideri dahil 9 şüphelinin tüm mal varlıklarına, kripto hesaplarına ve şirket paylarına el konuldu.
Küresel İş Birliğiyle Kaçakçılık Ağına "Kıskaç"
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, uluslararası suç ağlarını temizlemek adına dev bir adım attı. EUROPOL ile kurulan stratejik iş birliği sonucunda; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleriyle eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Hedefte, uluslararası sigara kaçakçılığı trafiğini yöneten ve bu yolla elde edilen kara parayı Türkiye üzerinden sisteme dahil eden suç organizasyonu vardı.
Kara Para Aklama Yöntemi Deşifre Edildi
MASAK ve KOM Başkanlığı’nın finansal analizleri sonucunda, örgüt elebaşı H.F.B. ve yöneticisi Ç.D.’nin yasa dışı gelirleri nasıl akladığı tek tek ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin kirli parayı şu kanallarla yasallaştırmaya çalıştığı saptandı:
-
Diyarbakır: Faaliyet gösteren iki büyük ticaret şirketi üzerinden para trafiği yönetildi.
-
Aydın: Kaçakçılık gelirleri, lüks gayrimenkul ve taşınmaz alımlarıyla sisteme dahil edildi.
Tüm Varlıklara "El Koyma" Kararı
Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 9 şüpheliye ait tüm finansal kaynaklar donduruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla;
-
Diyarbakır’daki şirket paylarına,
-
Aydın’daki tüm taşınmazlara ve araçlara,
-
Banka hesaplarındaki tüm birikimlere,
-
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki tüm hak ve alacaklara el konuldu.
Yetkililer, "Kahraman Polisimiz, MASAK ve adli makamlarımızın koordinasyonuyla organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" mesajını verdi.
